Caso Gloria Trevi: el más reciente round de la pelea Gertz-Nieto
Lo que quiere la Fiscalía es que el caso Trevi se caiga, mientras que la UIF tratará de defenderlo.
El pasado 20 de septiembre el peródico La Jornada publicó en exclusiva la nota "Va la UIF contra Gloria Trevi y su cónyuge" en la que reveló que existía una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se le investigara a ella y a Armando Gómez Martínez por la presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos y otros delitos.
En realidad, la investigación tenía más de un año en manos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a cargo de Santigo Nieto y empezó gracias a las alertas que encendieron instituciones bancarias por los movimientos atípicos de una red de empresas ligadas a la pareja.
¿Cómo empezó todo?
En 2013 un par de jóvenes se registraron como socios de la empresa Fuego con Fuego. Ambos sólo tenían 21 años de edad, pero ya manipulaban millones de pesos que entraban y salían de las arcas. Las entidades financieras encontraron en 2015 que eran también accionistas de otras seis empresas más que compartían los mismos domicilios fiscales.
Poco después la Sec…
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